AML
- Beratung bei der Erstellung von Compliance-Programmen
- Anpassung von Compliance-Programmen für ausländische Muttergesellschaften
- Prävention vor strafrechtlicher Haftung bei juristischen Personen
- Prävention vor schadenersatzrechtlicher Haftung von Gesellschaftsorganen
- Risikoverringerung in den Bereichen Korruption und Betrug
- Beratung bei dem Aufbau und der Zusammenstellung einer Corporate Governance
- Überprüfung der Anwendung des AML-Gesetzes
- Beratung bei der Erstellung interner AML-Prozesse
- Beratung bei der Erstellung von AML-Dokumenten
- Vermeidung von Sanktionen bei Nichterfüllung der AML-Vorschriften
- Schulungen zu AML-Vorschriften
Czech Plastic Production
Tochtergesellschaft von Papier Mettler International, einem führenden Hersteller von Kunststoff- und Papier-Gastroverpackungen
Intersport
einer der weltweit größten Händler mit Sportartikeln
Körperschaften des öffentlichen Rechts
Quantis Consulting
unabhängige internationale Finanzvermittlungsgesellschaft
