AML

• poradenství při tvorbě compliance programu
• adaptace compliance programu zahraniční mateřské společnosti
• prevence trestní odpovědnosti právnických osob
• prevence odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací za škodu
• řízení rizika korupce a podvodů
• poradenství při nastavení corporate governance

• ověření aplikace AML zákona

• poradenství při tvorbě interních AML procesů

• poradenství při tvorbě AML dokumentů

• prevence proti postihům za neplnění AML povinností

• školení v oblasti AML povinností

Czech Plastic Production
dceřiná společnost Papier Mettler International, přední výrobce plastových a papírových gastroobalů

Intersport
jeden z největších světových prodejců sportovního zboží

Quantis Consulting
mezinárodní nezávislá finanční zprostředkovatelská společnost

Veřejnoprávní korporace