AML
- poradenství při tvorbě compliance programu
- adaptace compliance programu zahraniční mateřské společnosti
- prevence trestní odpovědnosti právnických osob
- prevence odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací za škodu
- řízení rizika korupce a podvodů
- poradenství při nastavení corporate governance
-
ověření aplikace AML zákona
-
poradenství při tvorbě interních AML procesů
-
poradenství při tvorbě AML dokumentů
-
prevence proti postihům za neplnění AML povinností
-
školení v oblasti AML povinností
Czech Plastic Production
dceřiná společnost Papier Mettler International, přední výrobce plastových a papírových gastroobalů
Intersport
jeden z největších světových prodejců sportovního zboží
Quantis Consulting
mezinárodní nezávislá finanční zprostředkovatelská společnost
Veřejnoprávní korporace
